বেটা
মে ৩০, ২০২৩, ০৯:০৫ পিএম
আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে বেনামে, ছদ্মনামে বা কেবল সংখ্যাযুক্ত কোনো গ্রাহকের হিসাব খোলা বা পরিচালনা করা যাবে না মর্মে নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট বা বিএফআইইউ।
একইসাথে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে মানিলন্ডারিং, সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র বিস্তারের ক্ষেত্রে অর্থায়ন প্রতিরোধে সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছে।
মঙ্গলবার (৩০ মে) এক নির্দেশনায় বিএফআইইউ জানায়, গ্রাহক নির্বাচনের ক্ষেত্রে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ
আইন ২০১২ অনুসরন করে প্রতিটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকতে হবে।
নির্দেশনায় বলা হয়, নীতিমালার আওতায় বেনামে, ছদ্মনামে বা কেবল সংখ্যাযুক্ত কোনো গ্রাহকের হিসাব খোলা বা পরিচালনা করা যাবে না।
এছাড়াও, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বিভিন্ন রেজুলেশনের আওতায় সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নে জড়িত সন্দেহে তালিকাভুক্ত কোনো ব্যক্তি বা সত্তা এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক তালিকাভুক্ত কোনো ব্যক্তি বা নিষিদ্ধ ঘোষিত সত্তার কোনো হিসাব খোলা যাবে না বা পরিচালনা করা যাবে না।
এ বিষয়ে বিএফআইইউ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণীয় হবে। এর আগে বিএফআইইউ দেশের ব্যাংকিং কোম্পানিগুলোকে একই নির্দেশনা দেয়।
-20241121105543.jpg)
-20241027115010.png)
-20241110125436.jpg)
